AGOA & AGEA Bittnet Group
Prima convocare
29 Aprilie 2026
A doua convocare
30 Aprilie 2026
-
Convocator al Adunarii Generale a Actionarilor
-
Procedura de participare la AGA
-
Formularistică:
- Formular vot AGOA PF | Procură generală AGOA PF | Procura speciala AGOA PF
- Formular vot AGOA PJ | Procură generală AGOA PJ | Procura speciala AGOA PJ
- Formular vot AGEA PF | Procură generală AGEA PF | Procura speciala AGEA PF
- Formular vot AGEA PJ | Procură generală AGEA PJ | Procura speciala AGEA PJ
-
Propuneri Hotarari AGOA & Hotarari AGEA 29.04.2026
Rezultate AGA din 29.04.2026 (link direct aici)
Drepturi de Vot
La data publicării prezentului convocator, societatea are înregistrate la Registrul Comerțului și Depozitarul Central un număr total de 634.176.714 acțiuni. Dintre acestea, un numar de 5.369.000 acțiuni reprezintă acțiuni proprii deținute de Emitent și înregistrate ca acțiuni de trezorerie, cu dreptul de vot suspendat. Aceste acțiuni au fost dobândite în urma programului de rascumparare de acțiuni demarat în August 2024 si finalizat pe perioada anului 2025. În afară de acțiunile de trezorerie, Societatea mai deține controlul, indirect, asupra unui număr de 20.000.000 acțiuni BNET aflate în patrimoniul PNPL Cloud, al cărui unic asociat Societatea este. Și aceste acțiuni au dreptul de vot suspendat. Drept urmare, la data de referință pentru AGA (17.04.2026) numărul de drepturi de vot este de 608.807.714.
Documente suport pentru ordinea de zi
AGOA
- Punctul 2:
- Situatii Financiare Consolidate cu note, an 2025
- Situații Financiare Individuale cu note, an 2025
- Raportul Administratorilor (Raport anual / Document de înregistrare Universal)
- Raportul Administratorilor (Raport anual / Document de înregistrare Universal) – format ESEF
- Raportul Auditorului JPAA – Situații Financiare Consolidate
- Raportul Auditorului JPAA – Situații Financiare Individuale
- Punctele 3-4: Remunerare membri C.A. și directori executivi, an 2026
- Punctul 5: Repartizare profit an 2025
- Punctul 7: Aprobarea BVC an 2026
- Punctul 8: Raport remunerare an 2025
AGEA
- Punctul 2 – Răscumpărare acțiuni
- Punctele 3 & 4 – Ofertă obligațiuni
- Punctul 5 – Ratificare achiziție părți sociale PNPL Cloud (spv)
- Punctul 6 – Ratificare vânzare părți sociale ITPrepared (Optimizor)
- Punctul 7 & 8 – Reducere capital social /anulare acțiuni
Contactează Bittnet Group
–relația cu investitorii
Pentru orice informație suplimentară, răspunsuri la întrebări sau clarificări, te rugăm să ne contactezi pe email la investors@bittnet.ro, sau să completezi formularul de contact alăturat.
