AGOA & AGEA Bittnet Group
Prima convocare
28 Aprilie 2025
A doua convocare
29 Aprilie 2025
Rezultate AGA din 28.04.2025 – disponibile în max. 24h de la finalizarea ședinței.
Drepturi de Vot
La data publicării prezentului convocator, societatea are înregistrate la Registrul Comerțului și Depozitarul Central un număr total de 634.176.714 acțiuni. Dintre acestea, un numar de 5.369.000 acțiuni reprezintă acțiuni proprii deținute de Emitent și înregistrate ca acțiuni de trezorerie, cu dreptul de vot suspendat. Aceste acțiuni au fost dobândite în urma programului de rascumparare de acțiuni demarat în August 2024 și reprezintă soldul la data publicării Convocatorului AGA. Emitentul va publica pe site-ul propriu nr. de drepturi de vot la data de referință pentru Adunarea Generală din 28.04.2025, respectiv la data de 16.04.2025.
Documente suport pentru ordinea de zi
AGOA
- Punctul 2:
- Situatii Financiare Consolidate cu note, an 2024
- Situații Financiare Individuale cu note, an 2024
- Raportul Administratorilor (Raport anual / Document de înregistrare Universal)
- Raportul Administratorilor (Raport anual / Document de înregistrare Universal) – format ESEF
- Raportul Auditorului KPMG – Situații Financiare Consolidate
- Raportul Auditorului KPMG – Situații Financiare Individuale
- Punctele 3-4: Remunerare membri C.A. și directori executivi, an 2025
- Punctul 5: Repartizare profit an 2024
- Punctul 7: Aprobarea BVC an 2025
- Punctul 8: Raport remunerare an 2024
- Punctul 9: Politica remunerare
AGEA
- Punctul 2 – program răscumpărare acțiuni BNET – în valoare de 5.000.000 lei
- Puntcul 3 – modificare A.C. – conform recodificare nouă la CAEN Rev.3
- Punctul 4 – modificare A.C. – conform Legea nr. 11/2025 de modificar si completarea a Legii nr. 24/2017
- Punctul 5 – anulare drepturi de preferință BNETR18 și retragerea lor
- Punctul 6 – anulare plan incentivare termen lung
- Punctul 7 – ratificare Decizie C.A. – contractare credit de către societățiile fiică
Contactează Bittnet Group
–relația cu investitorii
Pentru orice informație suplimentară, răspunsuri la întrebări sau clarificări, te rugăm să ne contactezi pe email la investors@bittnet.ro, sau să completezi formularul de contact alăturat.
